Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

Банда воронежских лжебанкиров заработала 24 миллиона рублей за три года

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 9 жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Установлено, что в 2016-2019 годах ими оказывались платные услуги по переводу и обналичиванию денег физическим и юридическим лицам. Преступники использовали счета несуществующих подконтрольных организаций, а управление ими осуществляли по системе удалённого доступа.

Как правило, клиент перечислял средства по фиктивным основаниям за якобы оказанные услуги и приобретённые товары. Затем злоумышленники осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи карт через банкоматы и доставляли клиенту.

За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денег участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» — до 7 лет лишения свободы.

Полицейские провели обыски в жилищах и офисах фигурантов, в ходе которых изъяты деньги, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
16.03.2020
404
Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры

Яндекс.Метрика