Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

В Воронеже директора одной из фирм обвиняют в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора коммерческой организации, осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность по монтажу и обслуживанию энергоустановок. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное преследование началось по результатам доследственных проверок, проведённых на основании материалов, переданных Главным управлением МВД России по региону, а также данных налоговых проверок.

Было установлено, что руководитель коммерческой организации с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с аффилированными фирмами, а к вычету неправомерно предъявлен НДС по контрагентам за 1-4 кварталы 2015 года, 1, 3, 4 кварталы 2016-го и 1-3 кварталы 2017-го в размере около 15 млн. рублей.

Кроме того, директор, использовавший аналогичную схему, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость изготовил и в последующем подал в налоговый орган декларацию по НДС за 2 квартал 2016 года, в которой были отражены заведомо ложные сведения о расходах по купле-продаже строительно-монтажных материалов и обслуживанию энергоустановок, а также указана подлежащая возмещению сумма НДС в размере более 720 тыс. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчётный счёт коммерческой организации.

Полученными деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

«На предварительном следствии директор коммерческой организации признал вину в совершении указанных преступлений, частично возместил причинённый ущерб в сумме 500 тыс. рублей. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
17.10.2019
602

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры