Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

Руководители воронежского завода растительных масел «Атлам» похитили у государства почти 25 миллионов налогов: уголовное дело передано в суд

Речь идёт о генеральном директоре ООО «Завод растительных масел «Атлам»» Эльдаре Этезове и совладельце компании – Мухамматоме Каракизове,  обвиняемых в преступных махинациях на 24,6 миллиона рублей по п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов, переданных управлениями ФСБ и  МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.  

Следствие установило, что с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость «предприимчивые бизнесмены» создали фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учёт общества и соответственно налоговую отчётность включались заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, указанными лицами, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, были изготовлены и в последующем предоставлены в налоговый орган декларации по НДС за 4 квартал 2015 года и 3 квартал 2016 года, в которых так же отражены заведомо ложные сведения о произведённых расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 3,6 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчётный счёт организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали.

«Объём уголовного дела составил 30 томов, в ходе следствия допрошено свыше 45 свидетелей. Совместно с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище обвиняемых и номинальных руководителей фирм-однодневок, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Наложен арест на денежные средства и недвижимое имущество коммерческой организации на сумму ущерба, причинённого бюджету Российской Федерации, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
04.09.2018
518
Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры

Яндекс.Метрика