Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

В Воронеже 10 участников скандальной «Городской кассы», из-за которых пострадали 20 тысяч человек, предстанут перед судом

Преступное сообщество, созданное двумя братьями, вовлекшими в него ещё восемь активных участников, сумели реализовать противоправную схему обналичивания денежных средств.

 Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории  Воронежской и Липецкой областей пункты по приёму от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Получаемые наличные деньги аккумулировались ими в центральных офисах без зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов.

Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Воронежской области,  уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
05.09.2018
480
Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры

Яндекс.Метрика