Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

В Воронеже в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества с крупным хищением бюджетных средств задержали генерального директора ОАО «Модус»

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело по обвинению 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО «Модус» и 41-летнего бывшего генерального директора ООО «Воронеж-Реалти» (входит в группу компаний «Модус») в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Главным управлением МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в 2011-2012 годах ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации осуществило строительство автомобильного комплекса в Рамонском районе, затратив около 237 миллионов рублей. После этого с целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области обвиняемые, будучи достоверно осведомленные об отсутствии законных на это оснований,  совместно с неустановленными следствием лицами представили в областной департамент промышленности, транспорта и инноваций заранее изготовленные фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком.

При этом злоумышленники указали, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 миллионов рублей, в результате этого ООО «Воронеж-Реалти» незаконно получило субсидии из бюджета Воронежской области в размере около 65 миллионов рублей.

Помимо этого, вышеуказанные подложные документы и налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость обвиняемые предоставили в налоговую службу. На их основании обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей.    

По подозрению в совершении данных преступлений 11 сентября 2018 года следователем была задержана 40-летняя женщина — генеральный директор ОАО «Модус», на момент совершения преступления она являлась генеральным директором ООО «Воронеж-Реалти».

Женщина более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала и её фактическое местонахождение установлено не было.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Защитник подозреваемой публикует в социальных сетях информацию, не соответствующую действительности о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело.    

«В ходе расследования в качестве свидетелей допрошено 25 лиц, получены образцы и проведены необходимые судебные экспертизы, на территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и в г. Краснодар проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автомобильного комплекса.

На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере более 155 миллионов рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
12.09.2018
578
Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры

Яндекс.Метрика