Гидрометцентр России СВИК Карта-пробки Курс Евро - рубль

Воронежские и липецкие полицейские задержали банду мошенников, заработавшую на ЖКХ 100 миллионов рублей

Воронежские сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами  из Липецкой области пресекли  деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях.

Противоправную  схему  по обналичиванию денег разработали  братья  сорока двух и тридцати трёх лет.

Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и г. Москвы пункты по приёму от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные деньги использовались для конечных расчётов с поставщиками услуг ЖКХ.

По предварительным данным, теневой оборот  достиг почти  четырёх миллиардов рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 миллионов  рублей.

Во время следствия  проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных  в различных валютах на сумму свыше 140 миллионов  рублей.

13 фигурантов задержаны.

Расследование   продолжается.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
26.03.2015
646
Яндекс.Метрика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши партнеры

Яндекс.Метрика